شگردهای عجیب عیال مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شده است

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جلسه خبری اعلام کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و نیز همسرش بوسیله معروفیت نجوا لاشیدایی فرزند علی هر ۲ نفر بوسیله جرم همکاری در اخلال کلان درون نظم پولی و ارزی منجر بوسیله قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال داخل نظام توزیعی نیازمندی های عمومی قلمرو از شیوه پیش خرید متجاوز از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از مشارکت سایپا، مشارکت تو عملیات پولشویی راه اندازی یافته بوسیله استاندارد ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط بوسیله مبلغ که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ مبلغ تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی سرزمین است.

براساس گزارش مرکز رسانه انباره قضاییه، پاره دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه راه اندازی یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه راه اندازی یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد درون داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

درون پرونده قضایی این زن و همسر آمده است: مجموع ماتم احصائیه بانکی آن ها مبلغی بالغ پیاده شدن سه گانه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به محاسبه گستردگی عملیات پولشویی، از دید دادگاه می تواند مصداقی از اخلال درون نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود. همچنین گزارش های متعددی از لفظ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت قناعت و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوسیله تطویل جلد ۲۲ در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن رمز می شود.

طبق این گزارش، نجوا لاشیدایی بیست و هشتم فروردین ماه سال ١٣٩٧ درون راستای پروژه پولشویی خویشتن هنگام سه گانه مرحله تعداد ۲ هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام خزنده آزادی در مجموع بوسیله مبلغ ٣١ میلیارد و ٩٠٧ میلیون و ۵٠٠ هزاره ریال داخل کتاب بیست و نهم فروردین ماه سال ١٣٩٧طی ۵ بار ۵ هزار قطعه مبلغ تمام بهار آزادی به سکه ۷۷ میلیارد ریال و داخل تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ خلال ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام خزنده آزادی در مجموع به مبلغ ٧٢ میلیارد و ٧۵٠ میلیون ریال خریداری و درون مجموع رقمی کبیر بر ١٨٢ میلیارد و ۶۵٧ میلیون و ۵٠٠ هزار  ریال بابت ابتیاع ١٢ هزاره و ٢١٠ قطعه سکه صیقل کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس مفروضات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده داخل سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل باهم اتحاد کردن (هرمس فارمد) بوده و هیچ روش سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه بوسیله گستردگی ظرفیت فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش داخل شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد. نسبت به نامبرده بالغ پهلو ۳۰ احصائیه در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس داده ها دریافتی تا زمان تدارک این گزارش، ماتم حساب های مزبور درون حدود هشت هزاره میلیارد ریال احصا شده است.

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرده است: کل وجوه تامین شده از احصائیه های شخصی «نجوا لاشیدایی» بخاطر بیع مبلغ صرفا به خریدی که مستقلا با معروفیت و کد ملی خودشان انجام شده منحصر تراشیدن بلکه برابر بررسی های اجرا شده، تامین وجه معامله ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که بوسیله شهرت «ابوطالب بهزادی»، «زهرا بهزادی»، «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام دوست» انجام شده همچنین از ضابطه ۲ فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از شمار «نجوا لاشیدایی» نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق سد ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته وجود داشتن این اقدامات از ابهت برخوردار باشد.

نیز سودا اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به معروفیت «نگار معقق» و «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام خویش» نیز قابل ذکر است.